Esmaspäeva
õhtul avalikustatud Panama paberite andmebaasis figureerib kümneid
Eesti ettevõtjaid, teiste hulgas näiteks Hillar Teder, Fjodor
Berman ja Rainer Nõlvak.
0:54
Panama
andmebaasist on leitav ka Sillamäe sadama üks omanikest, tuntud
Peterburi ärimees Andrei
Katkov.
Katkov on andmebaasist leitav läbi Venemaa ning on osanik ettevõttes
Philirex Trading Limited, mis on registreeritud Briti Neitsisaartel.
Philirex Trading Limited osanikud on lisaks Formia Limited ja Gleb
Katkov. Ettevõtte vahendaja on Consulco International Limited.
0:43
Vannitootja
Balteco asutaja ja suuraktsionär ning legendaarne lauatennisist Jaak
Pählapuu registreeris
2006. aastal Briti Neitsisaartel firma Inter Holdings Group Limited,
mille aadressiks on märgitud Elijase tänav Riia kesklinnas. Ta on
märgitud ise firma direktoriks ja rohkem seoseid kellegi teisega
sellel ettevõttel ei ole.
0:41
Toomas
Tooli äripartner ja Silvano Fashion Groupi aktsionär Stefan
Balkin on
Panama andmebaasis leitav läbi Monaco. Ta on osanik ettevõttes Dan
Azur Ltd, mis on registeeritud Bahama saartel. Balkin on seotud ka
aadressiga Calle "B" N° D-12 Meseta de Achumani; Urb.
Libertad; La Paz-Bolivia.
0:20
Panama
paberite andmebaaside lehelt tuleb välja ka firma Preatoni Trading
INC, millega seotud ACC International on registreeritud vanalinna
Vana-Posti aadressile. ACC International on omakorda seotud 22
kehaga.
0:05
Äripäeva
rikaste edetabelis 137. kohal olev Alexander
Savelyev on
direktor ettevõttes Loact Consulting Ltd, mis on seotud Venemaaga ja
Briti Neitsisaartega. Ettevõtte vahendaja on G.S.L. Law &
Consulting.
23:55
65aastane
Voldemar
Metsaroos oli
kunagise Simuna radiaatoritehase VM Steeli juht ja omanik, mis
kustutati 2012. aastal. Veel 2008. aastal aga registreeris Metsaroos
veel teise enda osalusega firma Property Alliance Ltd Seišellidel,
kuid firma aadress on offshore-omanikega firmade seas populaarne
Narva mnt 13 Tallinnas, kus asub riiulifirmade müüja Larsseni
kontor. Enda aadressiks on Metsaroos märkinud aga Malaisia pealinna
Kuala Lumpuri.
23:47
Investeerimisühingu
Admiral Markets omanik Alexander
Tsikhilov on
andmebaasist leitav läbi Venemaa ning on seotud ettevõttega
Proservicecom Ltd (Admiral Markets Ltd), mis on registreeritud Briti
Neitsisaartele. Ettevõtte osanikuks on Maksim Petrov, kes on seotud
Norra aadressiga Tholenseweg 30 1181KE Amstelveen. Tsikhiloviga on
seotud Venemaal aadress Leninskiy prosp 83-177, Moskva. Proservicecom
Ltd vahendaja on Larssen Corporate Services S.A.
23:38
Kinnitust
sai veelkord ka see, et Eesti kütuseärimees Vitali
Besstšastnov oli
Panama büroo klient. Talle kuulunud ettevõtetest maha jäänud
maksuvõlad küündivad kokku 4,3 miljoni euroni. Sellest saab
lähemalt lugeda aprillis Äripäevas ilmunud artiklist „Eesti
maksupetturist kütuseärimees oli Panama büroo klient“
23:27
Ettevõtja
Indrek
Aasna on
seotud Myria International Inciga, mis on registreeritud Briti
Neitsisaartel ja soetud Eestiga. Ettevõtte omanikud on Indrek Aasna
ja Karl Kadak. Myria International Inc vahendaja on Larssen Corporate
Services S.A. Karl Kadakiga on seotud aadress 1030 Hawthorne Lano
Fort Washington.
Aasna
sai tuntuks tänu maa ostule Aserbaidžaanis. Eesti Ekspress kirjutas
2010. aastal, et Aasna on Bakuu lähedal Pirshagis koos partneritega
soetanud 8-hektarilise endise pioneerilaagri. Aasna on pärit Paidest
ning kuulus samasse punti Harles Liivi ja Erki Piirsaluga, kes
reklaamisid koos Gildiga Eesti ärimeeste seas Aseri
investeerimisvõimalusi.
23:21
Lindaliini
nõukogu esimees ja kütuseärimees, ajakirjanduses legendaarseks
õnneotsijaks tituleeritud Timo
Sas –
endise nimega Timo Tamm ja veel varem Vladimir Timofejev – on
osanik Briti Neitsisaartel 2000. aastal registreeritud ettevõttes
Triza Express Incorporated. Oma aadressiks on Sas märkinud aga
Vietnami piiri äärse Hiina miljonilinna Nanningi.
Sas
ise on Timofejevi nime all Kundas südinud ärimees, kes ajanud
aastaid kütuseäri, praegu tegeleb ta kütuseäriga Poolas ja
Valgevenes. Sas on vajadusel ka ärinõustaja, näiteks asutab koos
advokaatidega firmasid välisinvestorite jaoks ja aitab neil Eestis
asju ajada. Viimati on Sas tähelepanu pälvinud aga seoses BLRT
laevaremonditehase aktsionäride ägedate vaidlustega. Nimelt on Sas
esindanud ühe BLRT aktsionäri, oma elukaaslase isa Valeri
Karkatšovi huve.Äripäev kirjutas
sügisel, kuidas Sas pidas äriplaane pärast
Kõrgõzstani viimast verist riigipööret seal tagaselja
maksukuritegudes süüdi mõistetud, kuid Euroopasse pagenud rikka
Vene pankuri Mikhail Nadeliga, kes taotles paar aastat tagasi Eesti
elamisluba.
22:59
Advokaadibüroole
Aavik
& Partnerid raamatupidamisteenust pakkuv Märt
Viitas on
aktsionär Briti Neitsisaartel registreeritud ettevõttes Sharmayne
Finance Limited.
22:44
Legalia
advokaadibüroo advokaat Dragan
Perovic on
aktsionär Briti Neitsisaartel registreeritud ettevõtetes Capital
Ventures Marketing Corp., Fresco Equities S.A., Laconbay Ltd.,
Combrink Property Holding INC. ja Zeeland Development Group, kus ta
on ka kasusaaja. Ka tema kasutab vahendajana ettevõtet Larssen
Corporate Services.
22:42
Panama
dokumendites esineb ka Eesti rikaste ihupankuriks nimetatud Kalle
Norberg,
kellele Harju
Maakohus kuulutas 2011. aastal välja eraisiku pankroti. Tema
pankrotti nõudis Marcel Vichmann. Lisaks Vichmannile oli tema
võlausaldajate hulgas Arnout Lugtmeijer, Igor Pihela ja Hans H.
Luik. Norberg esineb Panama andmebaasis Hodge Bay Investments Limited
osanikuna, mille aadressiks on märgitud St. Peter´s House; Le
Bordage; St. Peter Port; Guernsey; Channel Islands GY1 6AX.
22:40
2013.
aastal ootamatult kaupluste sulgemisest teatanud OÜ Arvutikeskuse
endine omanik Kristjan
Pihelgas on
osanik firmas Kamala Blue Sea Limited, mis on registreeritud 2012.
aastal Briti Neitsisaartel ning mille aadressiks on märgitud
advokaadibüroo Mossack&Fonseca Bangkoki büroo Tais. Panama
paberite andmebaasis on märgitud aga Pihelgase enda aadressiks Mani
saar.
22:36
Panama
paberitest jookseb läbi ka aastate eest supermodelli Carmen Kassi ja
kinnisvaraärimehe Jürgen Järviku kiirlaenufirmat Creditmarket
juhtinud Kari
Kadak,
kellel on seos ettevõttega KP International Team Ltd., mida saab
siduda aadressiga Vilmsi 47 (Larssen Corporate Services).
22:35
Tallinna
Sadamaga seotud isikutest leiab andmebaasist ka Carl-Jüri
Pihti,
kes on andmebaasis kirjas kui Briti Neitsisaartele registreeritud
ettevõtte Trobart Investment Ltd kasusaaja. 2013. aastal tuli välja,
et Piht on Tallinna Sadama tütarfirma Green Marine üks omanik.
Sinnamaani oli ettevõtte omanikering saladusloori all. Kui Äripäev
hakkas uurima, kes on need ettevõtted või isikud, kes omavad
osalust Tallinna Sadama tütarfirmas, polnud riigiettevõte,
majandusministeerium ja Green Marine juht Carl-Jüri Piht esialgu
nõus omanikke avaldama. Pärast Tallinna Sadama juhi Ain Kaljuranna
ja Carl-Jüri Pihti omavahelist suhtlust teatas Piht, et tema on
pangakonto taha peitunud investor.
22:32
BLRT
väikeaktsionär Mihhail
Gnidin on
tegelik kasusaaja ettevõtte Jerhill Holdings Ltd kaudu ning on
seotud aadressiga 7a Souliou Street, 1st Floor, Limassol, Küpros.
Jerhill Holdings Ltd on registreeritud Briti Neitsisaartele ja on The
Bearer osanik.
22:
31 Panama
paberitest jookseb läbi ka sajandi alguses Eesti Posti juhtinud Alo
Streimanni nimi,
kellega oli seotud Seišellidele asutatud DOM Limited.
22:19
Õigusbüroo
Mob juhatuse liige Urmas
Toome on
osanik ettevõttes Remedio Pro Ltd, mis on registreeritud Maltal.
Toome on seotud aadressiga 15b Victoria Park Mansions 15 Kingston
Street Cause Way, Hong Kong. Ettevõttes Remedio Pro Ltd on vahendaja
Mob Law Office’s.
22:10
Kelmuses
ja SEB pangale võltsitud arvete esitamises Harju Maakohtus süüdi
mõistetud kinnisvaraarendaja Urmas
Kuusküll esineb
Panama andmebaasis koos Mr. Oleg Ljubimtseviga Wito International
Corporation juhtidena.
22:04
Ettevõtja
Aleksei
Tsulets (Tšulets)
on seotud ettevõttega (tegelik kasusaaja), Perow Development Ltd,
mis on registreeritud Briti Neitsisaartel ja on seotud Eestiga. Perow
Development Ltd omanikud on Golden Future Holding N.V ja Talcore
Commerce Inc, mis on seotud Briti Neitsisaartega ja registreeritud
Hiinas, No 301, Unit 1, BLDG 7, Dongjie Xili, Yongdingmen Nei,
Chongwen, Pekingis.
Uurivate
ajakirjanike rahvusvaheline konsortsium (ICIJ) avalikustas esmaspäeva
õhtul Panama paberite andmebaasi, kus on info rohkem kui 200 000
offshore-firma kohta.
Aprilli
algul sai avalikuks, et Panama advokaadibüroost Mossack Fonseca on
lekkinud salajased dokumendid, millest selgub, kuidas kuulsad, rikkad
ja võimukad peidavad oma varasid maksuparadiisides. Jäljed toovad
ka Eestisse.
Nimelt
lekkis uurivate ajakirjanike kätte 11,5 miljonit ühe maailma
suurema maksuparadiisi teenust pakkuva ettevõtte Mossack Fonseca
dokumente. Ettevõte aitab klientidel oma raha pesta, põigata mööda
sanktsioonidest ja maksudest. Kokku kasutati 21 maksuparadiisi.
22:01
Legalia
advokaadibüroo advokaadile Aivar
Pihlakule kuulub
kolm firmat. Kõik kolm ettevõtet on seotud aadressiga Vilmsi 47,
Tallinn. Pihlak oli aastaid tagasi seotud skandaalse ärimehe Ernesto
Preatoniga, Pro Kapital Grupi ja Pindi Kinnisvaraga.
22:00
Paldiski
Sadamate ASi nõukogu esimees Aleksei
Müürisep on
tegelik kasusaaja 2014. aastal Briti Neitsisaartel registreeritud
firmas Talcore Commerce Inc. Offshore-firmade üks peamisi eesmärke
ongi peita just nimelt ettevõtete tegelikke kasusaajaid, ka
Müürisepa firma puhul on tegelik omanik peidetud ettevõtte Larssen
Corporate Services taha, mis on ilmselt seotud Eestis levinud
riiulifirmade müüjate Aleksei Saaremägi ja Leonid Agejeviga.
21:49
Üllatav
on Maarten
Herman Van Genti nimi.
Gent on Hollandi korvpallitreener, kes sai Eestis tuntuks 1990ndatel,
kui ta juhtis nii tippmeeskonda Tallinna Kalevit kui ka Eesti
korvpallikoondist.
21:46
Sergei Glinka tuleb
andmebaasis välja läbi Venemaa Föderatsiooni. Glinka on aktsionär
ettevõttes Sermolent Equities Inc ning elab Venemaal aadressil
Bolshaya Yakimanka Street, 17/2 Bldg.2 Apt.1, Moskva, Venemaa.
Sermolent
Equities Inc registreerimise aadress ei ole määratud, kuid on
seotud Briti Neitsisaartega. Ettevõtte omanikeks on ka Maksim
Liksutov, Louise Brown, Falterc Partners Ltd. Marovalt Members Inc.
Sermolent Equities Inc on seotud ettevõtetega Standard Directors
Ltd, ATM Secretaries Ltd, Unitrust Corporate Services Ltd. Glinka on
Standard Directors Ltd direktor, ettevõte on registreeritud
Neitsisaartel.
21:38
Eesti
ajakirjanduses viimati Tallinna Sadama fantoomtöötajaks (oli sadama
töötajana aastani 2015 hingekirjas 14 aastat, kuid sellest pisut
alla 13 aasta puhkusel) ja siinse transiidiäri niiditõmbajaks
tituleeritud Aivar
Urm on
osanik Briti Neitsisaartel 2004. aastal registreeritud firmas
Executive Management Group Ltd.
Samas
on firma aadressiks märgitud Vilmsi tänav Tallinnas. Executive
Management Groupi vahendaja aga on Larssen Corporate Services.
Erinevaid Larsseni-eesliitega riiulifirmade müügiga tegelevaid
ettevõtteid kasutavad Eestis koolivennad Aleksei Saaremägi ja
Leonid Agejev. Nad ise nimetavad seda usaldusteenuseks, kuid
sisuliselt pakuvad nad teenust, kus soovija saab osta enda käsutusse
Eestis registreeritud ettevõtte, mille omanik on kirjade järgi mõne
offshore-riigi firma.
21:37
Tuntumatest
ettevõtjatest jookseb läbi ka näiteks „Teeme Ära“ ellukutsuja
ja eestvedaja Rainer
Nõlvak,
kes on sajandivahetuse paiku olnud seotud Ivonshire Propertiesega.
Panama
andmebaasist jooksevad läbi 140 poliitikut tervelt 50 riigist,
teiste hulgas näiteks Süüria president Bashar al-Assad ja Ukraina
president Petro Porošenko. Lekkest joonistuvad välja Venemaa
presidendi lähikondsete varjatud tehingud offshore-firmade
ja pankade kaudu.Offshore-firmade
võrgustiku ülesehitamisel on kesksel kohal Bank Rossija, mida USA
rahandusministeerium on nimetatud Putini „ihupangaks“. Panga
vastu on sanktsioonid kehtestanud nii USA kui ka Euroopa Liit. Samuti
on kasutanud advokaadibüroo abi oma varade kantimisel Islandi
praegune peaminister Sigmundur David Gunnlaugsson. Skandaali on
segatud ka tuntud jalgpallur Lionel Messi, kel on olnud varem
Hispaania maksuametiga probleeme.
21:34
Balti
Laevaremonditehase suuromanik Fjodor
Berman on
seotud kahe ettevõttega, mõlemaga tuleb välja ettevõte nimega
Marim Limited. Andmebaasis on ka sellised ettevõtted nagu Berman
Brothers, mis on registreeritud Briti Neitsisaarel ja seotud
Šveitsiga.
Berman
Brothers on soetud Mossack Fonseca ja Co. (Genev) S.A. mis on
registreeritud Šveitsis ja seotud 2986 ettevõttega.
Berman
Investments Corporation on registreeritud Bahama saartel, osanik
ettevõttes LTF International Consulting Corporation ja The Beareris,
vahendaja on (Geneva Client) SEF Societe Fiduciare S.A.
21:21 Panama
lekke paberitest jookseb läbi Eesti üks jõukamaid ärimehi Hillar
Teder,
aadressiga Tallinn, Tornimäe 7-148. Tederiga on 2015. aasta seisuga
seotud Panama esindaja (officer) Faith Foundation. Seda pakkus Panama
advokaadibüroo Mossack Fonseca klientidele oma offshore vara
varjamiseks, kirjutas swissinfo.ch. Samuti jookseb Panama paberitest
läbi Hillar Tederiga seotud firma AS Ühendatud Kapital.
21:15.
Andmebaas
on avalik. Eestiga seotud 82 aadressi ja 881 offshore-firmat.
Äripäev 2016 a.
Kommentaarid
Postita kommentaar